“聚财猫”等网络助贷平台非法筹集了超过735亿美元

2020-09-23 14:56   来源: 互联网

上海市第一中级人民法院对被告人王荣、韩越集资诈骗、被告人薛亮集资诈骗罪(公诉机关起诉的共同犯罪案件)一审举行联合公开审理。

上海市人民检察院第一分院派出委员支持公诉,被告人和辩护人出庭参加诉讼。





2015年8月至2018年8月期间,被告人王荣,韩月伙同吴军(另案处理)设立并收购了"MoneFinance","抓钱猫","石头理财","聚钱猫","板金"等网络助贷平台,向不特定公众募集资金被告人王荣,韩月等人未经金融主管部门许可,以提供网络贷款中介服务为名,为向不特定社会公众募集资金,先后开设,收购了"君贷","石头理财","聚钱猫","板金"等网络助贷平台以高年化利率的投资收益为诱饵,宣传承诺保本付息,其间非法集资共计人民币735亿余元(以下币种相同),造成被害人经济损失15以上。

据检察厅称,2014年8月至2017年2月,被告薛亮在上海裕谦金融信息服务有限公司运营期间建立了一个"收集金融猫"在线贷款援助平台,未经金融当局许可,承诺提供6%至16%的年化收入,并向未具体说明的公众公开筹集资金。2017年2月以后,薛亮仍与王荣、韩越、吴军等人合作,利用虚假的借款目标非法筹集资金,因为他们知道平台上有大量资金需要支付。经过审计,2014年8月至2018年7月,"集资猫"平台非法集资503亿元以上,受害人的本金未超过55亿元。

公诉机关认为,对王荣、韩越、薛亮三名被告人,应当追究以非法占有为目的的集资诈骗罪的刑事责任,并以诈骗罪与他人合作非法集资。王荣是共同犯罪的主犯,韩岳和薛亮是共犯。

审判期间,控辩双方提供了有关证据。辩护人对三名被告行为的性质以及王荣是否有自首情节发表了相应的意见。

审判持续到17时58分,包括被告家属和受害者家属在内的130多人参加了审判。合议庭将在审议后依法审理此案。



责任编辑:iiihyt
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